TECNOLOGÍA FINANCIERA (FINTECH)

Asesoramiento preventivo

  1. Análisis de cumplimiento regulatorio.
  2. Elaboración de manuales, políticas y procesos.
  3. Constitución de ITF: órganos de gobierno, capital necesario, ayuda al cumplimiento.
  4. Trámites y procedimientos para las autorizaciones ante las autoridades competentes.
  5. Funcionamiento y operación de las ITF.
  6. Representación ante autoridades.
  7. ITF de financiamiento colectivo: capital, copropiedad o regalías, de deuda de préstamos empresariales entre personas, de deuda de préstamos personales entre personas, de deuda para el desarrollo inmobiliario,
  8. ITF de pago electrónico.
  9. Activos virtuales.
  10. Cumplimiento a la normatividad anti lavado de dinero.
  11. Asesoramiento en otras normatividades aplicables y relacionadas:
    1. datos personales
    2. regulación de medios de pago
    3. regulación en publicidad
    4. propiedad intelectual: plataformas de aplicaciones
    5. contratos internacionales
    6. delitos informáticos
    7. etc

Mantenimiento, Soporte y Auditoría: revisiones periódicas para constatar el cumplimiento integral de la normatividad aplicable.

Litigios y representación legal ante autoridades financieras e instancias competentes, así como en procedimientos administrativos y jurisdiccionales, locales y federales, de forma puntual y también estratégica.

 

Asesoramiento continuo: Atención personalizada y acompañamiento constante.

 

Capacitación, formación y concienciación especializadas: nuestra área de I+D+i trabaja de la mano de cada una de las áreas de servicio, preparando cursos personalizados a las necesidades del cliente, para poder demostrar la capacitación de personal en general, equipo directivo y operativo.

 

Relaciones con gobierno e industria: Una de las fortalezas de la Firma es estar en constante trato y actualización con las autoridades correspondientes, a nivel preventivo y/o contencioso, así como presentes con un liderazgo activo en la industria ya sea de forma individual y/o de forma conjunta a través de las organizaciones en las que participamos activamente.

Asesoramiento preventivo

  1. Análisis de cumplimiento regulatorio.
  2. Elaboración de manuales, políticas y procesos.
  3. Constitución de ITF: órganos de gobierno, capital necesario, ayuda al cumplimiento.
  4. Trámites y procedimientos para las autorizaciones ante las autoridades competentes.
  5. Funcionamiento y operación de las ITF.
  6. Representación ante autoridades.
  7. ITF de financiamiento colectivo: capital, copropiedad o regalías, de deuda de préstamos empresariales entre personas, de deuda de préstamos personales entre personas, de deuda para el desarrollo inmobiliario,
  8. ITF de pago electrónico.
  1. Activos virtuales.
  2. Cumplimiento a la normatividad anti lavado de dinero.
  3. Asesoramiento en otras normatividades aplicables y relacionadas:
    1. datos personales
    2. regulación de medios de pago
    3. regulación en publicidad
    4. propiedad intelectual: plataformas de aplicaciones
    5. contratos internacionales
    6. delitos informáticos
    7. etc

 

Mantenimiento, Soporte y Auditoría: revisiones periódicas para constatar el cumplimiento integral de la normatividad aplicable.

 

Litigios y representación legal ante autoridades financieras e instancias competentes, así como en procedimientos administrativos y jurisdiccionales, locales y federales, de forma puntual y también estratégica.

 

Asesoramiento continuo: Atención personalizada y acompañamiento constante.

 

Capacitación, formación y concienciación especializadas: nuestra área de I+D+i trabaja de la mano de cada una de las áreas de servicio, preparando cursos personalizados a las necesidades del cliente, para poder demostrar la capacitación de personal en general, equipo directivo y operativo.

 

Relaciones con gobierno e industria: Una de las fortalezas de la Firma es estar en constante trato y actualización con las autoridades correspondientes, a nivel preventivo y/o contencioso, así como presentes con un liderazgo activo en la industria ya sea de forma individual y/o de forma conjunta a través de las organizaciones en las que participamos activamente.

Asesoramiento preventivo

  1. Análisis de cumplimiento regulatorio.
  2. Elaboración de manuales, políticas y procesos.
  3. Constitución de ITF: órganos de gobierno, capital necesario, ayuda al cumplimiento.
  4. Trámites y procedimientos para las autorizaciones ante las autoridades competentes
  5. Funcionamiento y operación de las ITF.
  6. Representación ante autoridades.
  1. ITF de financiamiento colectivo: capital, copropiedad o regalías, de deuda de préstamos empresariales entre personas, de deuda de préstamos personales entre personas, de deuda para el desarrollo inmobiliario,
  2. ITF de pago electrónico.
  3. Activos virtuales.
  4. Cumplimiento a la normatividad anti lavado de dinero.
  5. Asesoramiento en otras normatividades aplicables y relacionadas:
    1. datos personales
    2. regulación de medios de pago
    3. regulación en publicidad
    4. propiedad intelectual: plataformas de aplicaciones
    5. contratos internacionales
    6. delitos informáticos
    7. etc

 

Mantenimiento, Soporte y Auditoría: revisiones periódicas para constatar el cumplimiento integral de la normatividad aplicable.

Litigios y representación legal ante autoridades financieras e instancias competentes, así como en procedimientos administrativos y jurisdiccionales, locales y federales, de forma puntual y también estratégica.

 

Asesoramiento continuo: Atención personalizada y acompañamiento constante.

 

Capacitación, formación y concienciación especializadas: nuestra área de I+D+i trabaja de la mano de cada una de las áreas de servicio, preparando cursos personalizados a las necesidades del cliente, para poder demostrar la capacitación de personal en general, equipo directivo y operativo.

 

Relaciones con gobierno e industria: Una de las fortalezas de la Firma es estar en constante trato y actualización con las autoridades correspondientes, a nivel preventivo y/o contencioso, así como presentes con un liderazgo activo en la industria ya sea de forma individual y/o de forma conjunta a través de las organizaciones en las que participamos activamente.